公司制企業(yè)董事會工作報告

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走規(guī)范創(chuàng)新之路 謀求可持續(xù)發(fā)展

————董事會工作報告

創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力；創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。

公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進(jìn)行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。

公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進(jìn)行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。

公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：

1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)。

2、總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念，設(shè)計了公司標(biāo)識，辦理了以公司標(biāo)識作為注冊商標(biāo)的查詢、申請和注冊手續(xù)；設(shè)計并逐步開始應(yīng)用了公司vi手冊，為整體實(shí)施公司cis創(chuàng)造了初步的條件。

3、取得了油田地面工程__保溫設(shè)計（乙級）資質(zhì)《專項(xiàng)工程設(shè)計證書》；管道工程專業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書》；獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。

4、初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實(shí)施了基本管理制度21項(xiàng)。

5、實(shí)施了員工守則和標(biāo)準(zhǔn)化工作禮儀、標(biāo)準(zhǔn)化作息安排、標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，員工隊(duì)伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風(fēng)氣。

6、全面啟動了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。

7、全面完成了____年的經(jīng)營指標(biāo)。____年預(yù)算實(shí)現(xiàn)利潤11.3萬元。

一年來的主要工作

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗(yàn)田，要做先導(dǎo)隊(duì)。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。

一年來，我們在以下四方面進(jìn)行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)

所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項(xiàng)工作：

一是對公司進(jìn)行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。

經(jīng)過反復(fù)磋商、細(xì)致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準(zhǔn)則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權(quán)利保護(hù)的實(shí)現(xiàn)方式、控股股東權(quán)利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等內(nèi)容。

____年，我們按照公司章程和準(zhǔn)則的上述規(guī)定，認(rèn)真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權(quán)。三個會議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內(nèi)容都是嚴(yán)格按照《公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進(jìn)行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議通過了公司年度經(jīng)營管理方案、財務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項(xiàng)目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問題。

二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運(yùn)籌體系，實(shí)現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運(yùn)營狀況，公司依法設(shè)置了四個管理機(jī)構(gòu)、四個事業(yè)部，辦理了6個分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過一年的運(yùn)行，對管理機(jī)構(gòu)職能又適時做出部分調(diào)整，重新任命了2名管理人員。

先后頒布實(shí)施了基本管理制度21項(xiàng)，其他工作制度33項(xiàng)。各項(xiàng)工作議題均由程序安排運(yùn)行?？偨?jīng)理辦公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規(guī)范運(yùn)營，公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進(jìn)行了續(xù)簽。

三是依法規(guī)范公司對外事務(wù)，完善相關(guān)登記和審批手續(xù)。

在先后辦理了公司成品油經(jīng)營特許、安全、防火、國有資產(chǎn)、稅務(wù)登記等十項(xiàng)相關(guān)登記和審批手續(xù)的基礎(chǔ)上，公司取得了油田地面工程__保溫設(shè)計（甲級）資質(zhì)《專項(xiàng)工程設(shè)計證書》；取得了管道工程專業(yè)承包三級《建筑業(yè)企業(yè)施工資質(zhì)證書》。

二、理順公司經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系

公司成立后，投入運(yùn)營的經(jīng)營業(yè)務(wù)主要可分為三類：一是從公司控股股東變更到公司的業(yè)務(wù)；二是承襲石化產(chǎn)品交易部改制前的債權(quán)債務(wù)；三是論證實(shí)施新的投資項(xiàng)目。

我們感到，在這些業(yè)務(wù)中，除公司新拓展的業(yè)務(wù)以外，公司現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)大部分是從控股單位轉(zhuǎn)移過來的，不處理好產(chǎn)權(quán)關(guān)系，僅把業(yè)務(wù)拿來，就很容易導(dǎo)致公司行為不規(guī)范，很容易形成翻牌公司。為此，我們重點(diǎn)從法律上理順已導(dǎo)入公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系：

首先，規(guī)范導(dǎo)入公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。

對潤滑油零售業(yè)務(wù)，公司單獨(dú)辦理了不具法人資格的分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照，理順費(fèi)用核算和納稅體系。對賓館餐飲業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，辦理了分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照，對其單獨(dú)核算、集中管理、單獨(dú)納稅；對汽車修理業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，單獨(dú)核算、集中管理，合并納稅。對工程設(shè)計、工程施工、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，由公司對外簽訂服務(wù)合同，統(tǒng)一開拓市場、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一納稅。

其次，全面實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)責(zé)任制，規(guī)范管理工作。

公司與各事業(yè)部簽定了目標(biāo)經(jīng)營合同，明確了經(jīng)營目標(biāo)和考核政策。建立了信息統(tǒng)計制度，從____年7月份開始，每月對各事業(yè)部經(jīng)營、生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計月報；收集各部室規(guī)范化管理工作進(jìn)展情況，每月形成公司管理工作動態(tài)。通過規(guī)范管理工作，有效保證了公司年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。

三、全方位推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)

沒有文化支撐的企業(yè)是沒有底蘊(yùn)、沒有內(nèi)涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè)。公司于____年8月頒布實(shí)施了《公司標(biāo)識總體設(shè)計推進(jìn)計劃》，企業(yè)文化建設(shè)全面系統(tǒng)啟動。

在塑造企業(yè)文化上，我們注重抓了三個環(huán)節(jié)的工作：

一是抓管理人員對企業(yè)文化的認(rèn)識環(huán)節(jié)。

我們公司的企業(yè)文化推進(jìn)過程，稱得上是一個較為艱難的認(rèn)識轉(zhuǎn)變過程和觀念更新過程。在該不該實(shí)施企業(yè)文化的問題上，公司管理層有較為一致的認(rèn)識。但是，在如何推進(jìn)企業(yè)文化實(shí)施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認(rèn)識。主要矛盾，來自于長期在計劃經(jīng)濟(jì)體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業(yè)管理觀念的影響，對企業(yè)發(fā)展認(rèn)識的影響。針對不同的想法、認(rèn)識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認(rèn)識。

首先是講案例、談體會。通過講雀巢咖啡、完達(dá)山乳業(yè)的企業(yè)文化建設(shè)案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經(jīng)營企業(yè)文化效果的認(rèn)識。

其次是辦講座、留作業(yè)、寫設(shè)想。重點(diǎn)講清楚經(jīng)營企業(yè)文化與公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系，要求管理人員結(jié)合公司工作實(shí)際談體會，取得了一定的收效。

再次是算大帳、細(xì)對比。算公司標(biāo)識進(jìn)行商標(biāo)注冊，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標(biāo)注冊完成后，經(jīng)過法定程序，現(xiàn)在的投入就可以評估，就會收到優(yōu)良的效益回報。

通過這些活動，公司管理人員對企業(yè)文化有了初步理解。

二是抓公司企業(yè)文化核心內(nèi)容環(huán)節(jié)。

經(jīng)過半年多的摸索和實(shí)踐，我們在公司企業(yè)精神、價值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導(dǎo)下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經(jīng)營性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內(nèi)容，確定了“誠信為本、把握市場、經(jīng)營創(chuàng)新”等20個主題作為標(biāo)準(zhǔn)。

對這三個層次的文化建設(shè)的運(yùn)行情況，公司及時在經(jīng)理辦公會上圍繞“已經(jīng)做了什么”，“正在做什么”，“還要做什么”等三個問題進(jìn)行了對照檢查，并對推進(jìn)情況進(jìn)行了分析。通過檢查分析，我們愈發(fā)感覺到認(rèn)識的轉(zhuǎn)變、觀念的更新是一個較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范。

三是抓企業(yè)文化推進(jìn)與公司管理水平結(jié)合的環(huán)節(jié)。

在半年來的實(shí)踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文本管理和貫標(biāo)認(rèn)證工作中，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內(nèi)容貫穿上述工作的全過程。努力向?qū)崿F(xiàn)企業(yè)文化的制度化、實(shí)踐化、教育化、獎懲化、系統(tǒng)化邁進(jìn)。

比如，我們過去在處理業(yè)務(wù)中比較善于說“不行”，而不善于說這項(xiàng)工作怎么做“能行”。通過提高認(rèn)識、轉(zhuǎn)變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運(yùn)行制度，提出建設(shè)性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn)。經(jīng)理辦公會確定工作目標(biāo)和工作任務(wù)后，會議要求，承辦部門拿出建設(shè)性的落實(shí)意見；承辦部門要求，承辦崗位拿出建設(shè)性意見，責(zé)任到人，任務(wù)到崗，一級對一級負(fù)責(zé)，使建議權(quán)與決策權(quán)、審批權(quán)都得到落實(shí)。

四、建設(shè)高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)

穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的保證；高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進(jìn)取團(tuán)隊(duì)的保證。

首先，建立有效的團(tuán)隊(duì)動態(tài)管理機(jī)制。公司成立伊始，就有目標(biāo)、有重點(diǎn)地從公司的長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，重點(diǎn)選擇不同專業(yè)的管理人員進(jìn)入管理層。隨著業(yè)務(wù)的開展，公司利用半年工作述職的契機(jī)，實(shí)行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰1人，團(tuán)隊(duì)動態(tài)管理機(jī)制開始運(yùn)行。

第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺行為。一年來，員工守則制度；辦公公示制度；出勤打卡制度；升國旗、唱國歌制度；誦頌公司理念制度；工間操制度；部室例會制度相繼實(shí)施。初步實(shí)現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊(duì)自覺行為的轉(zhuǎn)化。

第三，營造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。以迎接黨的十六大召開和貫徹黨的十六大精神為契機(jī)，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目，學(xué)_____“三個代表”精神、黨的十六大報告和新黨章，以黨委下發(fā)的20道討論題為主要內(nèi)容，組織學(xué)習(xí)討論貫徹落實(shí)“三個代表”重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路。

公司堅持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，在內(nèi)部培訓(xùn)中，安排專門的學(xué)習(xí)時間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有8名管理人員分別前往北京石油干部管理學(xué)院、江漢職工大學(xué)、江漢石油學(xué)校等地學(xué)習(xí)法律知識、企業(yè)管理知識、經(jīng)濟(jì)法、會計學(xué)、財稅知識等。有5人參加了大連工程學(xué)院工商管理班的學(xué)習(xí)。

存在的問題

從公司規(guī)范運(yùn)作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個方面：

一是業(yè)務(wù)拓展不深入，主營業(yè)務(wù)不突出；二是股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理，一股獨(dú)大；三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大；四是公司對分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管不深入，分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營行為存在隨意性；五是認(rèn)識的提高、觀念的轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機(jī)制，將直接影響公司整體效率的整合。

我們將把解決這些問題作為下步工作的重點(diǎn)，盡快采取措施，盡快扭轉(zhuǎn)由此帶來的不利影響。

下 步 打 算

為了進(jìn)一步提升公司核心競爭能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強(qiáng)為基礎(chǔ)，謀求做大。首先是做強(qiáng)，即：合理的制度安排、謹(jǐn)慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強(qiáng)的基礎(chǔ)上，謀求做大，即：探討資本運(yùn)營之路。用規(guī)范的上市公司的基本要求，提高公司的經(jīng)營和管理水平。這是公司進(jìn)一步發(fā)展必須選擇的道路。按照這個總體安排，公司____年在做好制度安排、文化塑造的同時，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務(wù)拓展、市場開發(fā)、成本控制、人才培養(yǎng)、文化塑造和股權(quán)完善上。

一、 關(guān)于業(yè)務(wù)拓展

____年公司業(yè)務(wù)拓展的目標(biāo)是：尋求企業(yè)新的利潤增長點(diǎn)，打造新的支柱產(chǎn)業(yè)，全面拓展業(yè)務(wù)范圍，保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。重點(diǎn)在三個方面下功夫。

（一）在明確業(yè)務(wù)拓展基本原則上下功夫

高度重視項(xiàng)目的科技含量；充分考慮投資項(xiàng)目的社會效益；縝密論證，規(guī)避風(fēng)險；注重項(xiàng)目的可持續(xù)性，用不斷的創(chuàng)新和應(yīng)變，深入挖掘項(xiàng)目的潛質(zhì)，確保公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

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