Q
銀行柜報(bào)告里大額取現(xiàn)怎么寫才不踩反洗錢雷？
A
取現(xiàn)金額、證件類型、用途說明、經(jīng)辦人四樣并列寫，不加修飾。不是“客戶取五十萬買房”，是“取現(xiàn)499800元，身份證號(hào)尾號(hào)XXXX，用途欄填寫購房首付，柜員張X經(jīng)辦”。用途必須是客戶親筆填寫內(nèi)容。
推薦寫法
數(shù)據(jù)顯示，有38.1%的用戶認(rèn)為，首選的寫法是金額與憑證數(shù)字完全一致，55.6%%的用戶傾向選擇900-1200字，而30.7%%的用戶選擇1200-1500字，15.6%%選擇1500-1800字。新手最容易踩的坑是擅自把客戶口頭說的用途轉(zhuǎn)成書面語，結(jié)果和留存憑證對(duì)不上。
高分寫作經(jīng)驗(yàn)
熱門篇幅區(qū)間
新手常犯的誤區(qū)
擅自把客戶口頭說的用途轉(zhuǎn)成書面語，結(jié)果和留存憑證對(duì)不上。
適用對(duì)象
柜員、反洗錢崗、合規(guī)專員、客戶經(jīng)理、運(yùn)營主管
