反洗錢實習報告怎么寫客戶身份識別部分？

客戶身份識別那塊別堆流程圖，直接寫你經手的三類人：證件照模糊的、地址填村口老槐樹的、轉賬備注“給媽買藥”但月入八千的。每類挑一句原始對話或系統彈窗截圖里的原話，夾在動作后面，比如“讓補護照頁時對方說正在補辦”，比寫“應加強證件審核”有力十倍。重點不是列制度，是讓審稿人看見你盯過。