金融危機(jī)經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)影響調(diào)查報(bào)告

報(bào)告屬性

報(bào)告正文

當(dāng)前，全球正面臨自上世紀(jì)30年代大蕭條以來(lái)最嚴(yán)重的金融危機(jī)。由于經(jīng)濟(jì)全球化程度的不斷加深和全球金融體系的長(zhǎng)期失衡，這場(chǎng)源自美國(guó)的金融風(fēng)暴，波及范圍之廣、沖擊力度之強(qiáng)、連鎖效應(yīng)之快都是前所未有的。

一、當(dāng)前金融危機(jī)對(duì)我市

經(jīng)濟(jì)及經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)的影響

_____屬于經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的農(nóng)業(yè)大市，金融危機(jī)對(duì)我市的影響相比工業(yè)城市相對(duì)較小，但其影響也是不可低估的。金融危機(jī)一開(kāi)始似乎只是對(duì)經(jīng)濟(jì)造成了影響，但隨后便有可能變成社會(huì)問(wèn)題。金融危機(jī)不僅給我市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了不良的影響，也給我市的和諧發(fā)展帶來(lái)了不穩(wěn)定的因素，全市經(jīng)偵部門(mén)受案也呈現(xiàn)出增加的趨勢(shì)。

(二)資金緊缺誘使各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件多發(fā)。一是容易引發(fā)非法集資等涉眾型犯罪。在金融危機(jī)暴發(fā)前，一些個(gè)別企業(yè)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者受高額利潤(rùn)吸引，盲目擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，通過(guò)以高利息、高回報(bào)的方式，非法吸收社會(huì)閑散資金擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，受?chē)?guó)際金融危機(jī)的影響，容易引發(fā)資金斷鏈，而一旦出現(xiàn)資金斷鏈，致使用資者無(wú)法兌現(xiàn)當(dāng)初的承諾，甚至連本金都無(wú)法按時(shí)歸還，投資者為了挽回自己的損失，必然會(huì)采取各種手段討要投資款，甚至是綁架等極端手段，從而引發(fā)暴力索債、非法拘禁等違法犯罪;同時(shí)，用資者若償還不上大額欠款，往往會(huì)想法逃避，甚至舉家外遷，從而引發(fā)非法集資案件增多，有嚴(yán)重的社會(huì)危害性。____年下半年，我市經(jīng)偵部門(mén)先后立非法集資類(lèi)案件多起，均是以高于銀行同期利率為誘餌，借取大量現(xiàn)金，后無(wú)力償還攜款潛逃，并且逃跑的方向不明確，其中一起案件，嫌疑人甚至精心策劃把自己的戶(hù)籍從本地遷移走，又不在他地入戶(hù)，目前在公安網(wǎng)無(wú)法查到其戶(hù)口，以此來(lái)逃避法律的追究，給偵破工作帶來(lái)很大困難。二是容易引發(fā)信用卡詐騙案件。少數(shù)銀行在推廣銀行卡業(yè)務(wù)時(shí)，僅僅著眼于搶占市場(chǎng)份額，隨意放寬申請(qǐng)人的準(zhǔn)入制度，簡(jiǎn)化申請(qǐng)手續(xù)，實(shí)名制、資信審查流于形式，致使一些資金緊缺的個(gè)人輕易申領(lǐng)到信用卡進(jìn)行大肆透支、消費(fèi)，而無(wú)法償還，引發(fā)信用卡詐騙犯罪。三是還發(fā)現(xiàn)有不法之徒利用報(bào)刊或手機(jī)短信息發(fā)布虛假提供貸款廣告，虛假許諾可以提供貸款，騙取受害人錢(qián)財(cái)?shù)陌讣?/p>

(四)證券期貨市場(chǎng)整體低迷易引起群體性事件和突發(fā)事件。____年以來(lái)，股市受金融危機(jī)影響呈現(xiàn)單邊下跌狀態(tài)，股民財(cái)富大量蒸發(fā)，外地股民自殺或打砸事件的消息不斷見(jiàn)諸媒體。如果再出現(xiàn)大幅下跌情況，造成資產(chǎn)嚴(yán)重縮水，個(gè)別人可能鋌而走險(xiǎn)而引發(fā)的惡性案件應(yīng)引起全市經(jīng)偵部門(mén)的重視，予以防范。

(五)失業(yè)人員采取低成本的謀生手段，非法經(jīng)營(yíng)、無(wú)證經(jīng)營(yíng)等問(wèn)題可能會(huì)增多。在金融危機(jī)的沖擊下，農(nóng)民工被勞動(dòng)密集型中小企業(yè)、制造業(yè)和建筑業(yè)裁員尤其嚴(yán)重。這些農(nóng)民工返鄉(xiāng)后，多數(shù)人文化程度較低、無(wú)技術(shù)，在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的環(huán)境下很難再找到一份賴(lài)以謀生的穩(wěn)定工作。為了逃避各種稅費(fèi)，降低經(jīng)營(yíng)成本，謀取最大利潤(rùn)，非法經(jīng)營(yíng)、無(wú)證經(jīng)營(yíng)便成為其首選的謀利方式。同時(shí)，部分失業(yè)人員可能鋌而走險(xiǎn)，從事盜搶等違法犯罪活動(dòng)，特種行業(yè)可能成為其銷(xiāo)贓渠道。在金融危機(jī)大潮的沖擊下，失業(yè)人口不斷增加，給社會(huì)治安帶來(lái)了很大壓力。其中部分人可能會(huì)采取無(wú)證經(jīng)營(yíng)等方式謀生，而其中的好逸惡勞之人極有可能鋌而走險(xiǎn)，從事偷、盜、搶等無(wú)本買(mǎi)賣(mài)。偷盜自行車(chē)、市政設(shè)施、街頭搶奪、搶劫等案件有可能在這部分人的推動(dòng)下升高。為了盡快將贓物換取現(xiàn)金，典當(dāng)、廢舊金屬收購(gòu)行業(yè)將成為違法犯罪分子首選的銷(xiāo)贓渠道。

此外，還可能誘發(fā)侵犯稅收征管和制售假冒偽劣產(chǎn)品、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等其他經(jīng)濟(jì)犯罪。從上述情況看，由于企業(yè)經(jīng)濟(jì)困局和產(chǎn)業(yè)不景氣導(dǎo)致的社會(huì)動(dòng)蕩、治安不穩(wěn)和經(jīng)濟(jì)犯罪突出具有滯后性，無(wú)論是依歷史先例還是經(jīng)驗(yàn)觀察，下步我市經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)勢(shì)頭將呈現(xiàn)，金融領(lǐng)域形勢(shì)將更為嚴(yán)峻。

二、對(duì)做好經(jīng)濟(jì)犯罪工作的對(duì)策及建議

(一)提高警惕，隨時(shí)關(guān)注金融危機(jī)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，掌握全市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，推進(jìn)預(yù)警機(jī)制的建立。掌握國(guó)家及全省、全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的第一手資料，有利于我們更好地掌握與案件有關(guān)的情報(bào)信息，從而更好地指導(dǎo)案件的調(diào)查工作，提高駕馭大局的能力，也有利于提高辦案的效率。除了認(rèn)真辦好案件外，還要學(xué)習(xí)金融危機(jī)的知識(shí)及關(guān)注其發(fā)展趨勢(shì)，并且對(duì)金融危機(jī)對(duì)經(jīng)濟(jì)影響進(jìn)行研討和分析。

(二)加強(qiáng)在金融危機(jī)下對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的打擊力度。對(duì)證據(jù)確鑿的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)迅速深入調(diào)查和收集證據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確地逮捕犯罪嫌疑人，嚴(yán)厲打擊相關(guān)的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，震懾犯罪分子，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定及經(jīng)濟(jì)安全。深入開(kāi)展對(duì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域不安定因素特別是非法集資問(wèn)題的排查工作，密切關(guān)注支柱行業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)中小企業(yè)的生存環(huán)境和經(jīng)營(yíng)狀況，及時(shí)發(fā)布預(yù)警，提出工作建議，主動(dòng)發(fā)揮服務(wù)、參謀作用，妥善處置和打擊非法吸收公眾存款和集資詐騙類(lèi)犯罪行為。

(三)建立經(jīng)嫌單位信息庫(kù)。尤其是要把民營(yíng)企業(yè)、三資企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)以及純粹從事貿(mào)易活動(dòng)的公司的法人代表、經(jīng)營(yíng)地址、工商注冊(cè)、稅務(wù)申報(bào)、注冊(cè)資金、營(yíng)業(yè)范圍、銀行帳戶(hù)等基礎(chǔ)信息采集起來(lái)，形成信息庫(kù)、便于查詢(xún)，為實(shí)踐服務(wù)。在實(shí)際工作中很多從事貿(mào)易活動(dòng)的公司都有經(jīng)濟(jì)不規(guī)范行為或違法犯罪行為，有的故意拖欠貨款，有的高進(jìn)低出，有的虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票等等。對(duì)這類(lèi)單位信息搜集調(diào)控，有利于分析和掌握案件動(dòng)態(tài)。

(四)加強(qiáng)經(jīng)偵特情、經(jīng)嫌調(diào)控、陣地控制工作，努力建立經(jīng)偵防控機(jī)制。經(jīng)偵工作要做到打防結(jié)合、標(biāo)本兼治，必須注重基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)。經(jīng)偵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)的重點(diǎn)是信息資料搜集、秘密力量建設(shè)、陣地控制和經(jīng)嫌調(diào)控，研究經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)、趨勢(shì)，采取有效措施先期預(yù)防。為有效地發(fā)揮其預(yù)防犯罪的效能，經(jīng)偵部門(mén)要主動(dòng)與當(dāng)?shù)毓ど獭⒍悇?wù)、銀行等部門(mén)聯(lián)系，收集經(jīng)濟(jì)監(jiān)管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)犯罪動(dòng)態(tài)信息，根據(jù)這些部門(mén)的信息化進(jìn)程，逐步建立相應(yīng)級(jí)別對(duì)公司企業(yè)納稅信息資料、工商注冊(cè)登記等信息的聯(lián)網(wǎng)查詢(xún)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，一時(shí)難以聯(lián)網(wǎng)的，及時(shí)收集相關(guān)信息資料并錄入信息庫(kù)。

對(duì)被工商、稅務(wù)、煙草、鹽業(yè)等部門(mén)依法查處過(guò)、行政處罰過(guò)的人員和單位的情況收集起來(lái)，建立單位信息資料庫(kù)，掌握其犯罪的慣用手法，為日后的偵查破案提供線索和依據(jù);加大經(jīng)嫌調(diào)控工作，對(duì)調(diào)控對(duì)象做到熟悉其基本情況，掌握其活動(dòng)規(guī)律，并有針對(duì)性地選擇重點(diǎn)對(duì)象開(kāi)展控制工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)其有犯罪苗頭性的予以及時(shí)的打擊，以預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪案件的發(fā)生。同時(shí)要重視秘密力量建設(shè)工作，提高發(fā)現(xiàn)、控制、防范和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的能力。在金融、財(cái)稅、保險(xiǎn)、審計(jì)、律師、司法會(huì)計(jì)等部門(mén)單位物建經(jīng)偵特情、朋友或關(guān)系人，以獲取深層次、專(zhuān)業(yè)性的經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)，在破案追逃工作中發(fā)揮積極作用。在加強(qiáng)經(jīng)偵特情建設(shè)的同時(shí)，經(jīng)偵部門(mén)要與派出所密切配合，共同做好陣地控制工作，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪相對(duì)集中的重點(diǎn)地區(qū)和經(jīng)濟(jì)犯罪人員社交活動(dòng)較集中的復(fù)雜場(chǎng)所、經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)行業(yè)、中介組織、管理滯后且易受侵害的行業(yè)進(jìn)行公開(kāi)或秘密的監(jiān)控，從而做到對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的及時(shí)發(fā)現(xiàn)和及時(shí)控制;要結(jié)合本地實(shí)際情況建立經(jīng)偵掩護(hù)性職業(yè)據(jù)點(diǎn)和秘密聯(lián)絡(luò)據(jù)點(diǎn)，充分發(fā)揮其控制陣地、搜集情報(bào)、發(fā)現(xiàn)犯罪線索、掩護(hù)特情，有效地預(yù)防打擊各類(lèi)經(jīng)濟(jì)違法犯罪活動(dòng)的作用。

(五)建立警企聯(lián)系制度及情況通報(bào)制度，為警民溝通搭建一座橋梁。建立警企聯(lián)系制度，一方面可以加強(qiáng)與企業(yè)的聯(lián)系，征求對(duì)打擊犯罪、服務(wù)企業(yè)方面的意見(jiàn)和建議;另一方面，通過(guò)印制警企聯(lián)系卡、公開(kāi)聯(lián)系電話和受案范圍，方便與企業(yè)的聯(lián)系，及時(shí)為企業(yè)提供服務(wù)。建立情況通報(bào)制度。一方面可以將經(jīng)濟(jì)犯罪方面新動(dòng)態(tài)、新情況、典型案例和預(yù)防措施等通報(bào)給企業(yè)，起到了較好的警示作用，提高了企業(yè)的防范能力。另一方面，也可以對(duì)企業(yè)進(jìn)行普法工作，提高各企業(yè)管理層及基層的法律意識(shí)，從而為預(yù)警、打擊及防控工作奠定良好的預(yù)警基礎(chǔ)。

(六)大力做好宣傳工作，震懾犯罪，使社會(huì)各界和群眾共同參與到防范經(jīng)濟(jì)犯罪的活動(dòng)中。經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)防工作不是經(jīng)偵部門(mén)和行政執(zhí)法部門(mén)所能完成的，需要在全社會(huì)大力營(yíng)造打擊、預(yù)防的氛圍，在打擊犯罪的同時(shí)，使社會(huì)各界和群眾共同認(rèn)識(shí)預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的重要性、必要性，調(diào)動(dòng)積極性，造成經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)人人喊打的局面，形成人人自覺(jué)抵制經(jīng)濟(jì)犯罪，人人主動(dòng)預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的氛圍，使經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)消滅在萌芽狀態(tài)中。要加大正反典型的宣傳力度，對(duì)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的特點(diǎn)、手段、方法進(jìn)行公開(kāi)報(bào)道，增強(qiáng)人們對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的識(shí)別能力，知道怎樣預(yù)防不法犯罪分子的侵害。

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